Svarbi informacija

UAB „Prienų šilumos tinklai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), vadovo iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas: 2025 m. rugpjūčio mėn. 05 d. 10 val.

Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva.

Akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. rugpjūčio mėn. 05 d. 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. rugpjūčio mėn. 05 d. 9.55 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;

3. Sprendimo dėl įstatinio kapitalo didinimo priėmimas;

4. Naujos įstatų redakcijos tvirtinimas;

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir asmuo priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės vadovas.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo dieną.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, ar elektroniniu paštu direktorius@prienusiluma.lt.  

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę, nepriklausomą užtikrinimo paslaugos teikėją. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, ar elektroniniu paštu direktorius@prienusiluma.lt.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu direktorius@prienusiluma.lt  ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.prienusiluma.lt.   Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrajį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.prienusiluma.lt,  skyrelyje „Svarbi informacija“. Jeigu užpildytą bendrojo balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu direktorius@prienusiluma.lt) arba pristatytas į Bendrovę adresu Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 397580 akcijų.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje www.prienusiluma.lt skiltyje „Svarbi informacija“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Statybininkų g. 6, Prienai, Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 319 533 00.

Priedai:

1_Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektas (.pdf);

2_Bendrasis balsavimo biuletenis (.pdf);

3_Vadovo sprendimas dėl VAS sušaukimo (.pdf); 

4_Įstatų projektas (.pdf).